Контрольная закупка: судебный пристав прикинулся туристом, в итоге - 5 уголовных дел против турфирмы

Пять уголовных дел оказались возбуждены против главы турагентства Астрахани. При этом в процессе дела судебный пристав прикинулся туристом, чтобы понять «метод работы» фирмы. По сообщениям местных СМИ, первоначально речь шла о том, что турагентство задолжало 23 своим бывшим клиентам сумму почти в пять миллионов рублей.

При этом дело ухе находилось на исполнении у судебных приставов, которые для возмещения долга арестовали счет организации. Однако средств на счете не оказалось. При этом, что интересно, фирма продолжала работать.

Как выяснил «засланный» под видом туриста пристав, деньги предприниматели собирали строго наличными – чтобы обойти арестованный счет. По результатам его визита, была организована проверка бухгалтерии фирмы с опросом ее сотрудников.

В итоге в действиях директора турфирмы был обнаружен преступный умысел, поскольку, имея фактическую возможность вернуть людям долги, она не стала этого делать. Именно «по мотивам» этой ситуации против предпринимательницы возбудили пять уголовных дел за неисполнение решения суда. Известно, что глава турагентства в полном объеме погасила задолженность. Однако расследование продолжается.

Источник: Турпром, 24/06/2019

Юридическое агентство «Персона Грата» оказывает правовую поддержку туристическим компаниям в следующих вопросах:

- Оперативные юридические консультации;
- Подготовка претензий, исковых заявлений и прочих  процессуальных документов;
- Ведение дел юридических лиц в суде и в Арбитраже первой инстанции;
- Исполнительное производство;
- Взыскание убытков во внесудебном порядке; защита интересов Заказчика в кризисных ситуациях (защита от взыскания);
- Судебный день с участием назначенного представителя (состоявшееся заседание, собеседование). 

Порядок работы и стоимость услуг вы можете обсудить с юристами  ЮА «Персона Грата» по телефону +7 (495) 921-3047 или отправить запрос по адресу travelexpert@list.ru