Московский туроператор потерял 2 миллиона рублей из-за доверчивого бухгалтера. Полиция с помощью пока не спешит

Московский туроператор «Миракль» недосчитался 2 млн руб. Эти деньги мошенникам перевел сам бухгалтер компании. Об этом СМИ рассказал директор турфирмы Иван Ушаков.

Мужчина еще в январе уехал за границу. Злоумышленники, судя по всему, знали о его отсутствии на рабочем месте и воспользовались этим. Они создали в Телеграме фейковый аккаунт Ивана и от его имени написали бухгалтеру, попросив перевести крупную сумму на счет «новым партнерам в качестве предоплаты». Сотрудник подвоха не почувствовал и выполнил просьбу руководства.

Впрочем, в компании довольно быстро обнаружили, что стали жертвой мошенников. Директор «Миракль» написал заявление в полицию, которая сразу возбудила уголовное дело. Так как деньги ушли межбанковским переводом, то их получателя нашли оперативно. Счет был оформлен на молодую девушку, которая и сама могла об этом не знать. По крайней мере ее связь с мошенниками пока не доказана. Но Ивана, естественно, больше волновала судьба денег. И вот с этим как раз возникли сложности, причем со стороны правоохранительных органов.

Если кратко, то следователь отказывалась наложить арест на счет, пока банк не подтвердит наличия на нем денежных средств. Когда же официальное письмо от финансовой организации пришло, дело и вовсе встало. Прошел уже месяц, а счет не арестован. В МВД пеняют на бездействие суда.

«Ранее мне следователь говорила, что это дело одного дня: как только придет ответ, мы сразу подадим в суд, судья вынесет постановление об аресте, и на счет наложат арест», – пояснил Иван Ушаков.

Отметим, что за это время мошенники уже пытались вывести деньги, полученные от туроператора. Но банк-получатель пока отказывается провести операцию.

Источник: портал TourDom.ru, 18/03/2024

----------------------------

Юридическое агентство «Персона Грата» помогает оперативно оформить СТАТУС ТУРОПЕРАТОРА
• Оформление статуса туроператора - 10 000 руб.
• Продление в Едином федеральном реестре туроператоров (для впервые обратившихся компаний) – 5 000 руб.
• Внесение изменений в ЕФРТ - 3 000 руб.
• Внесение (восстановление после исключения) в ЕФРТ - 10 000 руб.

! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ осуществление туроператорской деятельности организациями, не внесенными в ЕФРТ

• Фингарантия по внутреннему и/или въездному туризму. Страхование ответственности туроператора на 500 000 руб. Стоимость страховки 18-20 тыс. руб.
• Фингарантия на 50 млн. руб. для туроператоров по выездному туризму. Страховой тариф от 3%
• Фингарантия по выездному туризму на 10 млн руб. для туроператоров, исключенных из ЕФРТ по выездному туризму в связи с непредоставлением финобеспечения на новый срок. Стоимость страховки составит от 360 тыс. руб.

Наши контакты: WhatsApp +7 (495) 921-3047 или zakaz@persona-grata.ru