Методические рекомендации Банка России по выявлению и пресечению сомнительных операций
Ассоциация «ТУРПОМОЩЬ» информирует о методических рекомендациях Банка России от 21 июля 2017 № 18-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», выпущенных Банком России в целях оказания кредитным организациям методологической помощи в выявлении и пресечении операций, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.
В рамках своей текущей деятельности при обслуживании клиентов кредитные организации применяют правила внутреннего контроля, самостоятельно разработанные ими с учетом оценки возможных рисков, обусловленных, в том числе, возможным вовлечением кредитной организации в противоправную деятельность недобросовестными клиентами.
Одновременно Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России сообщил, что в ходе надзорной деятельности Департаментом было выявлено вовлечение небольших туристических компаний в схему сомнительных операций, связанных с теневой продажей денежной наличности, полученной от физических лиц за оказанные им туристические услуги. В рамках такой схемы наличные денежные средства передаются третьим лицам - заказчикам наличности, которые «оплачивают» их, перечисляя денежные средства в безналичной форме на счета туристических компаний, в том числе путем проведения многочисленных транзитных операций с участием компаний, имеющих незначительную налоговую нагрузку и иные признаки фиктивной деятельности.
По оценкам Департамента, в зависимости от пиков туристических сезонов объемы теневого оборота наличных денег в секторе туризма в среднем за 2016 год и за 8 месяцев 2017 года составили ежемесячно от 4 млрд рублей до 5 млрд рублей.
Ассоциация «ТУРПОМОЩЬ» доводит данную информацию до участников туристического рынка в целях недопущения их вовлечения в подобные схемные сомнительные операции.
Источник: www.tourpom.ru, 13/10/2017
|
Абонентское обслуживание от Юридического агентства «Персона Грата» поможет эффективно решать многие задачи правового обеспечения турфирмы. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! До конца 2017 года действуют специальные условия для новых абонентов с ЮА «Персона Грата»: при заключении договора на абонентское обслуживание, 1 месяц – БЕСПЛАТНО. АБОНЕНТСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРФИРМ (АУТСОРСИНГ):
Принимая турфирму на абонентское юридическое обслуживание, юристы ЮА «Персона Грата» проводят экспертизу используемых компанией договоров, краткий анализ документооборота предприятия, необходимый для организации аутсорсинга юридических лиц. ВНИМАНИЕ! Компании-абоненты пользуются дополнительными скидками на юридические и регистрационные услуги ЮА "Персона Грата", бесплатными или по выгодной цене приглашениями на семинары и конференции, доступ к каналам распространения информации и бизнес-партнерам агентства, осуществляют взаимовыгодное сотрудничество согласно профилю компании. По вопросам заказа услуг по абонентскому обслуживанию турфирм, обращайтесь по телефону +7 (495) 921-3047, отправьте запрос по адресу travelexpert@list.ru, ltv@travelexpert.ru. |
